Schutz Ihrer Sicherheit: Umfassende Anti-Betrugsstrategien von Handel Swiss
Priorität auf Betrugsprävention und Identitätsschutz
Bei Handel Swiss legen wir höchsten Wert auf den Schutz vor Betrug, Identitätsdiebstahl und betrügerischen Praktiken. Unser Engagement für die Einhaltung der Know Your Customer (KYC)-Richtlinien unterstreicht unsere entschlossene Haltung gegen illegale Aktivitäten. Wir setzen strenge KYC-Maßnahmen um, die den Branchenstandards entsprechen, um Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Konten, die mit solchen Aktivitäten in Verbindung stehen, werden umgehend geschlossen, und alle damit verbundenen Mittel werden eingezogen.
Modernste Datensicherheit
Der Schutz und die Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Daten haben für uns höchste Priorität. Wir nutzen fortschrittliche Sicherheitssysteme und Anti-Betrugstechnologien, um Ihre Kontodaten, Transaktionsaufzeichnungen und sensiblen Informationen zu sichern. Für elektronische Transaktionen wie Einzahlungen ist spezifische Dokumentation erforderlich, um Ihre Identität zu verifizieren.
Erforderliche KYC-Dokumentation zur Verifizierung von Einzahlungen:
Identitätsverifizierung
Reichen Sie eine klare, farbige Kopie Ihres gültigen Reisepasses ein, auf dem Ihr Foto und Ihre Unterschrift zu sehen sind, oder eine farbige Kopie eines von der Regierung ausgestellten Lichtbildausweises (beide Seiten erforderlich).
Kartenverifizierung
Stellen Sie ein farbiges Foto Ihrer Debit-/Kreditkarte bereit, auf dem nur die ersten 6 und die letzten 4 Ziffern auf der Vorderseite sichtbar sind. Die CVV-Nummer und die mittleren Ziffern sollten auf der Rückseite unkenntlich gemacht sein, während Ihre Unterschrift sichtbar sein muss.
Nachweis des Wohnsitzes
Senden Sie eine aktuelle (innerhalb der letzten 3 Monate) Versorgungsrechnung, Steuerrechnung der örtlichen Behörde oder einen Kontoauszug in Farbe, auf dem Ihr Name wie auf Ihrem Ausweis abgebildet ist.
Zeitgerechte Dokumenteneinreichung:
Eine zügige Einreichung dieser Dokumente ist entscheidend, um Verzögerungen bei Ihren Transaktionen zu vermeiden. Während Sie möglicherweise anfänglichen Zugang zu bestimmten Kontofunktionen haben, werden spezielle Transaktionen oder Einzahlungen erst verarbeitet, wenn die Verifizierung abgeschlossen ist. Das Versäumnis, die erforderlichen Dokumente bereitzustellen, kann zu Stornierungen von Abhebungen und Systemwarnungen führen.
Richtlinien zur Dokumenteneinreichung:
Stellen Sie sicher, dass die Dokumente klar eingescannt oder fotografiert und im JPEG-Format gespeichert sind. Senden Sie diese per E-Mail an [email protected].
Dokumentensicherheit:
Alle eingereichten Dokumente werden verschlüsselt und sicher in einzelnen Kundenakten gespeichert, um die Vertraulichkeit zu gewährleisten.
Folgen bei Nichteinhaltung der KYC-Anforderungen:
Die strikte Einhaltung unserer Sicherheitsmaßnahmen und KYC-Anforderungen ist entscheidend für die sichere Verwaltung von Geldern. Die Nichteinhaltung kann zu einer wöchentlichen Strafe von 5% führen unter folgenden Bedingungen:
- Versäumnis, erforderliche Dokumente innerhalb von 5 Geschäftstagen nach der ersten Einzahlung einzureichen.
- Versäumnis, innerhalb von 3 Geschäftstagen nach nachfolgenden Einzahlungen eine Erklärung zur Einzahlung abzugeben.
Ihre Mitarbeit ist entscheidend für die Aufrechterhaltung einer sicheren und zuverlässigen Handelsumgebung bei Handel Swiss.